La Guardia Civil ha desarticulado una Organización Criminal dedicada a
la estafa bancaria a través de Internet por el método del ‘Skiming’, que
consiste en el robo de información de tarjetas de crédito para su
posterior uso fraudulento, utilizando el número de la misma en
transacciones efectuadas en tiendas virtuales.
Durante
las investigaciones practicadas se detectó una Organización Criminal
perfectamente jerarquizada con una estructura piramidal en la que cada
uno de sus integrantes tenía una función específica dentro de ella y
cuyo centro operativo se encontraba en la localidad de Parla (Madrid).
La
investigación ha resultado muy complicada toda vez que las personas
investigadas, muchas de ellas con antecedentes delictivos, tomaban
extremas medidas de seguridad para burlar las posibles investigaciones
de las FCSE, así se comprobó que todos los pedidos los efectuaban a
través de tiendas on-line, aportaban nombres y datos de domicilios
falsos. Con estas medidas ocultaban sus verdaderas identidades. Se
realizó un gran esfuerzo de investigación en determinar la verdadera
identidad y domicilios de los integrantes de la organización, así como
el grado de participación de cada uno de ellos.
Tras
identificar a las personas que componían el citado grupo, se realizaron
numerosas vigilancias, recabando pruebas suficientes de la implicación
de dichas personas, por lo que el día 28 de febrero se realizó un
operativo durante el que se efectuaron 16 registros domiciliarios.
Un total de 14 detenciones
Durante
los citados registros se procedió a la intervención de numeroso
material (aparatos audiovisuales, material informático,
electrodomésticos, bebidas productos de alimentación e higiene infantil,
perfumes, gafas, etc.), comprado por Internet en diferentes tiendas
on-line, por un valor que supera los 500.000 €, siendo requisada
diferente documentación relacionada con los hechos y material
informático utilizado para la comisión de los mismos, culminando con la
detención de:
En la localidad de Parla
(Madrid) han sido detenidos, E.A., de 34 años de edad, , J.A., de 35 años de edad, N.W., de
32 años de edad, e I.O., de 34 años de edad, todos ellos de
nacionalidad nigeriana, y M.L.B.S., de 38 años de edad y L.R.M., de 34
años de edad, ambas de nacionalidad española.
En la localidad de Fuenlabrada (Madrid), K.A., de 37 años de edad, de nacionalidad nigeriana.
En
la localidad de Yuncos (Toledo), L.E., de 28 años de edad, M.E., de 34
años de edad, F.A., de 30 años de edad, P.A., de 42 años de edad,.todos
ellos de nacionalidad Nigeriana.
En la localidad de Lominchar (Toledo), P.P.E.O., de 37 años de edad e I.O. de 37 años de edad, ambos de nacionalidad nigeriana.
En la localidad de Illescas (Toledo), DB, de 33 años de edad de nacionalidad nigeriana
Se da la circunstancia que a pesar de que los detenidos no trabajaban mantenía un nivel de vida alto.
‘Modus operandi’
Su
‘modus operandi’ consistía en obtener numeraciones de tarjetas
bancarias de forma fraudulentas pertenecientes a entidades bancarias
ubicadas en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, habiéndose
detectado al menos 72 tarjetas diferentes y utilizaban las mismas para
realizar compras a través de Internet.
Los
detenidos facilitaban datos de registros falsos o falsificados, así como
direcciones incompletas o inexistentes con la finalidad de ocultar la
verdadera identidad utilizando conexiones de redes wifi abiertas o
usando programas maliciosos para decodificar las contraseñas de
seguridad y tener acceso a la línea de Internet de sus vecinos o
domicilios próximos a los investigados.
Una
vez los productos eran entregados por diferentes empresas de transporte,
los vendían a terceras personas por un importe notablemente inferior al
del mercado e incluso eran enviados a Nigeria para su posterior venta.
Recomendaciones de la Guardia Civil
La
Guardia Civil recomienda tener protección de acceso a la conexion
wi-fi, revisar a fondo los Cajeros Automáticos antes de realizar
Operaciones, no perder de vista las tarjetas cuando se efectúan pagos y
adoptar medidas de seguridad por las tiendas virtuales.
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